دلیل اهراز هویت اطلاعات فردی واریز کننده و استعلام اعتبار حساب مقصد چیست؟

به دستور پلیس فتا، تراکنش های بانکی میبایست صحت سنجی شوند تا منشا پول مشخص گردد. بدیهی است مبالغ ریالی واریزی فقط از حساب احراز هویت شده قابل پذیرش است و هر تراکنشی خارج از حساب احراز هویت شده بلاک شده و مرجع قضائی برای آن تصمیم خواهد گرفت. لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشکال، فقط از حساب احراز شده پرداخت را انجام دهید. به دلیل مشابه (و با سخت گیری های بیشتر) حساب های بین الملی نیز همین حساسیت را دارند لذا حساب مقصد هم میبایست قبل از هرگونه واریزی چک شود.